Τα συμβόλαια νομιμοποίησης του παράνομου χρήματος
Είχαμε γράψει (19/01) για την νομιμοποίηση παράνομου χρήματος με ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ασφαλώς και δεν πρόκειται για την μόνη και μοναδική ασφαλιστική εταιρία που διευκολύνει με το αζημίωτο στη νομιμοποίηση παράνομου χρήματος προερχόμενου από αδιαφανείς ή παράνομες δραστηριότητες.
Έχουμε στη διάθεσή μας τους αριθμούς δύο συμβολαίων, 1556886 και 1557181 με ετήσιο ασφάλιστρο 2.500.000 € και 1.500.000 € αντίστοιχα. Γνωρίζουμε τα ονόματα των ασφαλιστών, τον διευθυντή του υποκαταστήματος της εταιρίας καθώς και την προμήθεια που θα απεκόμιζαν, ένα σημαντικό μέρος της οποίας είχε συμφωνηθεί να επιστραφεί στις συμβαλλόμενες μαϊμού εταιρίες. Μάλιστα ο ως άνω διευθυντής είναι τακτικός επισκέπτης της Ευελπίδων.
Το ερώτημα είναι: Γιατί η διοίκηση αυτής της μεγάλης εταιρίας δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Έχουμε στη διάθεσή μας τους αριθμούς δύο συμβολαίων, 1556886 και 1557181 με ετήσιο ασφάλιστρο 2.500.000 € και 1.500.000 € αντίστοιχα. Γνωρίζουμε τα ονόματα των ασφαλιστών, τον διευθυντή του υποκαταστήματος της εταιρίας καθώς και την προμήθεια που θα απεκόμιζαν, ένα σημαντικό μέρος της οποίας είχε συμφωνηθεί να επιστραφεί στις συμβαλλόμενες μαϊμού εταιρίες. Μάλιστα ο ως άνω διευθυντής είναι τακτικός επισκέπτης της Ευελπίδων.
Το ερώτημα είναι: Γιατί η διοίκηση αυτής της μεγάλης εταιρίας δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
