Αν αυτό δεν είναι νομιμοποίηση παράνομου χρήματος!
Βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας, αφού το μοναδικό ετήσιο εισόδημά του, σύμφωνα με τη φορολογική του δήλωση, φθάνει μόλις τα 4.500 €. Προφανώς πρέπει να δηλώνει και άνεργος, αφού και αυτό το ελάχιστο εισόδημα που δηλώνει προέρχεται από ενοίκια.
Αυτός λοιπόν ο «άπορος» που έχει γεννηθεί την 1.1.1959, έχει συνάψει Ασφάλεια Ζωής αποταμιευτικού χαρακτήρα με ασφάλιστρο 1.056.427 €.
Το συμβόλαιο «μεγάλης και σίγουρης» ασφαλιστικής εταιρίας, που φέρει τον αριθμό 1568012 και έχει 15ετή διάρκεια, εκδόθηκε με αναδρομική ημερομηνία έναρξης τρία χρόνια πριν, προκειμένου να έχει το δικαίωμα άμεσης εξαγοράς. Το ασφάλιστρο καταβλήθηκε εφάπαξ με μεταχρονολογημένη επιταγή πληρωτέα την 1.6.2007.
Ο ασφαλιζόμενος είναι και συμβαλλόμενος και δικαιούχος, πράγμα που σημαίνει, ότι μπορεί και αυτή τη στιγμή να προβεί σε εξαγορά και να εισπράξει, αφαιρουμένων των συμφωνηθέντων μειωμένων προμηθειών, όλο το ποσό νομιμοποιημένο και ως ασφάλισμα αφορολόγητο.
Το kentri.gr δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτει αυτή την πρακτική νομιμοποίησης παράνομου χρήματος, με την σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τον Ιανουάριο είχαμε αναφερθεί σε δύο τέτοια συμβόλαια με συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο 4 εκ. €, τα οποία ακυρώθηκαν μετά τις δικές μας αποκαλύψεις.
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι και αυτό το συμβόλαιο είναι της ίδιας εταιρίας, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί τη δικαιοσύνη, μετά από καταγγελίες για παράνομες δραστηριότητες που είχαν διαπραχθεί από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Σύμφωνα με τον νόμο 2331/1995 οι ασφαλιστικές εταιρίες, υποχρεούνται να
ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή για ασφάλιστρα που υπερβαίνουν τα 15.000 €.
Της υπόθεσης πρέπει να επιληφθούν τόσο η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Ε.Ε.), όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος.
Αυτός λοιπόν ο «άπορος» που έχει γεννηθεί την 1.1.1959, έχει συνάψει Ασφάλεια Ζωής αποταμιευτικού χαρακτήρα με ασφάλιστρο 1.056.427 €.
Το συμβόλαιο «μεγάλης και σίγουρης» ασφαλιστικής εταιρίας, που φέρει τον αριθμό 1568012 και έχει 15ετή διάρκεια, εκδόθηκε με αναδρομική ημερομηνία έναρξης τρία χρόνια πριν, προκειμένου να έχει το δικαίωμα άμεσης εξαγοράς. Το ασφάλιστρο καταβλήθηκε εφάπαξ με μεταχρονολογημένη επιταγή πληρωτέα την 1.6.2007.
Ο ασφαλιζόμενος είναι και συμβαλλόμενος και δικαιούχος, πράγμα που σημαίνει, ότι μπορεί και αυτή τη στιγμή να προβεί σε εξαγορά και να εισπράξει, αφαιρουμένων των συμφωνηθέντων μειωμένων προμηθειών, όλο το ποσό νομιμοποιημένο και ως ασφάλισμα αφορολόγητο.
Το kentri.gr δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτει αυτή την πρακτική νομιμοποίησης παράνομου χρήματος, με την σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τον Ιανουάριο είχαμε αναφερθεί σε δύο τέτοια συμβόλαια με συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο 4 εκ. €, τα οποία ακυρώθηκαν μετά τις δικές μας αποκαλύψεις.
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι και αυτό το συμβόλαιο είναι της ίδιας εταιρίας, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί τη δικαιοσύνη, μετά από καταγγελίες για παράνομες δραστηριότητες που είχαν διαπραχθεί από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Σύμφωνα με τον νόμο 2331/1995 οι ασφαλιστικές εταιρίες, υποχρεούνται να
ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή για ασφάλιστρα που υπερβαίνουν τα 15.000 €.
Της υπόθεσης πρέπει να επιληφθούν τόσο η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Ε.Ε.), όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος.
